Оцініть роботу Комісії з розвитку ринків фінансових послуг як державного регулятора
Перегляд результатів
Про запровадження подання інформації в електронному вигляді суб’єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
Роз'яснення до Наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 19.07.04 №73 та Постанови КМУ від 10.08.04 №1010
Програма навчання фахівців з питань фінансового моніторингу за спеціалізацією страхова діяльність
Рекомендації щодо порядку заповнення форм та надання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу згідно Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом"
Типова програма підвищення кваліфікації фахівців з питань фінансового моніторингу
