Запобігання тероризму

Інформація стосовно списку організацій та осіб, визначених США як такі, що підтримують тероризм, та активи яких мають бути замороженими, доступна на веб-сторінці Казначейства Сполучених Штатів Америки.

Щодо врахування в роботі
Державний департамент фінансового моніторингу повідомляє, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 №206-р з переліку країн, які не беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, виключено Єгипет.

Лист Державного департаменту фінансового моніторингу  від 13.05.2004 №1521/30310-6-3 стосовно включення Комітетом з Санкцій ООН чотирьох імен до консолідованного переліку осіб, пов”язаних з Аль-Каїдою, Талібаном або Усамою бін Ладеном.
--Камел ДЖЕРМАНЕ
також відомий як Білал, Адель, Фодхіл;
Дата народження: 1965 рік;
Місце народження: Оум ель Буагхі, Алжир;
Національність: можливо алжирець;
Адреса: місце проживання наразі не відоме.

--Ахмед ЗЕРАФАУЇ
також відомий як Абдулах, Абдала, Смаїл, Абу Хаула, Абу Чолдер, Нухр;
Дата народження: 15 липня 1963 року;
Місце народження: Чрея, Алжир;
Національність: можливо алжирець;
Адреса: місце проживання наразі не відоме.

--Дхоу ЕЛЬ – АЇЧ
також відомий як Абдель Хак;
Дата народженя: 5 серпня 1963 року;
Місце народження: Дебіла, Алжир;
Національність: можливо алжирець;
Адреса: місце проживання наразі не відоме.

--Хасене АЛЛАНЕ
також відомий як Старий Хассан, Аль Шейх Абделхай, Боулахія, Абу аль-Фатух, Чеїб Ахсін;
Дата народженя: 17 січня 1941 року;
Місце народження: Ель Мінія, Алжир;
Національність: можливо алжирець;
Адреса: місце проживання наразі не відоме.