Інспектування з питань фінансового моніторингу

Держфінпослуг повідомляє, що за 10 місяців 2008 року було проведено наступні перевірки суб’єктів первинного фінансового моніторингу, віднесених до компетенції Держфінпослуг, щодо дотримання ними законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом:

    - страхові компанії - 338 перевірок;

    - страхові брокери - 17 перевірок;

    - кредитні спілки - 155 перевірок;

    - фінансові компанії - 34 перевірки;

    - ломбарди - 85 перевірок;

    - адміністратори недержавних пенсійних фондів - 38 перевірок.