Департаментом нагляду за кредитними установами Держфінпослуг проведено 123 перевірки кредитних спілок, зареєстрованих у місті Києві, з питань дотримання вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. За результатами перевірок Уповноваженою особою Держфінпослуг на підставі "Положення про заходи впливу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" та "Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" були застосовані заходи впливу. Так, 18 кредитних спілок отримали приписи, на дві кредитні спілки накладені штрафні санкції, загальний розмір яких склав 3,5 тис. грн.