Наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 28 вересня 2004 року №122 „Про запровадження подання інформації в електронному вигляді суб’єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2004 року за №1304/9903 та №1305/9904, затверджено Порядок присвоєння ідентифікатора суб’єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу та Склад реквізитів та структури файлів інформаціонного обміну між Державним департаментом фінансового моніторингу та суб’єктами первинного фінансового молніторингу, які не є банками.

        Згаданний наказ розміщено на web-сторінці Державного департаменту фінансового моніторингу, яка знаходиться на офіційному сайті Міністерства фінансів України www.minfin.gov.ua.